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好险!江门这3217人差点被骗了!

时间:2019-08-31 14:24 来源:未知 编辑:admin

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2019年7月3日,市民梁先生被人拉进一个炒股票的微信群,一个自称开户专员的人让梁先生进入一个App操作平台炒股,一段时间下来,梁先生被人以炒股的形式骗去2万元。 7月14日,梁先...

  2019年7月3日,市民梁先生被人拉进一个炒股票的微信群,一个自称开户专员的人让梁先生进入一个App操作平台炒股,一段时间下来,梁先生被人以炒股的形式骗去2万元。

  7月14日,梁先生看到一个名为“网上网络诈骗报警平台”的微信号,于是添加后发送其炒股被骗的截图、交易账单等给对方。该微信号将梁先生拉入一个微信群并发了一个解冻账单,梁先生在支付账单后,随后被该微信号拉黑,梁先生这时才发现自己落入了骗子精心设下的连环套。

  “随着科技发展,我市警务设备不断升级,传统的盗窃、‘双抢’等案件犯罪成本越来越高,发案率逐步下降,但诈骗案件却层出不穷,花样翻新,让人防不胜防。”一直在一线打击电诈犯罪的江门市公安局刑警支队王警官颇感无奈。

  王警官说,现在电信诈骗通过网络作案,犯罪成本低,识别难度大,整个过程完全依靠虚拟空间完成,骗子一般会采用广撒网的方式,使得被害人的数量较传统诈骗大大提升。因骗子无需直接接触被害人,得手之后毁掉网上证据,迅速消失,具有极高的隐蔽性。

  不仅如此,不少诈骗团伙如今已经摇身一变,换个“马甲”堂而皇之实行公司化运作,内部分工明确,诈骗环节一环扣一环,在窗明几净的高楼大厦里面运作,具有很强的欺骗性,这无疑大大增加了打击电信诈骗犯罪的难度。

  2018年8月13日,事主张某报案称,其在开平市长沙街道办事处幸福市场附近玩网络游戏时,有人冒充买家与其取得联系,在商讨购买游戏账号的过程中,诱导其在网络游戏交易平台注册银行卡信息,通过闲鱼App进行交易操作,注册信息后,对方以其银行卡出错被冻结为由,要求其扫码充值解冻账号。张某先后3次通过微信扫码共支付人民币3.5万元企图解冻,结果发现自己被骗了。

  案发后,市公安局组织刑侦、网警等有关部门成立专案组,全面开展摸排侦查工作。经侦查发现,这宗电信诈骗案背后潜藏着一个专门从事此类电信诈骗的专业团伙,遂将此案作为打击电信诈骗重点案件开展侦破工作。

  今年5月24日,在江门市公安局的统筹指挥下,江门市公安局组织300多名警力分成多个抓捕组前往茂名、阳江、广州、东莞、深圳等地,对这宗冒充客服电信网络诈骗系列案开展集中收网行动,抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人127名,缴获作案电脑、手机、银行卡、存储设备等作案工具一大批,成功打掉这个特大网络游戏帐号交易平台电信诈骗团伙,挖掘出一个庞大的以茂名电白籍犯罪嫌疑人为主的、组织架构严密的网络诈骗团伙,该案涉及被害人900余人,涉案金额1000余万元。

  在查抄这一诈骗团伙的作案场所时,办案民警颇为震惊:宽敞明亮的开放式办公室,电话、电脑等办公用品一应俱全,桌旁还有郁郁葱葱的绿植,墙上贴着“努力”“认真”等积极向上的励志标语。很难想象,这一设立在高楼大厦内的公司,竟然会是骗子的巢穴!

  提起电诈,很多人都咬牙切齿,愤恨不已。民警接到诈骗警情时,经常能听到事主说:“我就是被这个人给骗的。”殊不知,事主眼中的这“一个人”,很可能是一群骗子。王警官介绍,现在很多诈骗团伙都形成了成熟的企业化运营模式。提供钓鱼网站、研发诈骗话术剧本、和被害人聊天、洗钱、取钱变现等一系列“工作”流程都有专门的“员工”负责。

  这些诈骗团伙一般会以正规公司的名义招聘员工,有的人刚开始看到这类招聘广告,工资高待遇好,都以为是正规公司,一旦应聘后便被没收了证件,在参加入职培训时才知道是进入了诈骗团伙。

  “有的人不愿意与其为伍,就找机会回来,向公安机关自首,但更多人则深陷其中,欲罢不能。高额的回报让他们利欲熏心,如很多在东南亚行骗的人签证到期了,回到国内签完证,马上又回去了。”

  电信诈骗犹如毒瘤和瘟疫一样,对社会经济具有极大的破坏力,经过我国警方的大力打击,诈骗团伙的国内窝点差不多都被铲除掉了,许多诈骗团伙纷纷逃至东南亚地区,在这些地方再起炉灶,继续实施诈骗。

  “有的诈骗案件由多个团伙作案,各团伙之间相互不认识,通过网络沟通。”王警官说:“诈骗套路层出不穷,但万变不离其宗,询问银行卡密码、让事主充钱、转账、贷款等等,当市民遇到这些情况时,很可能就是遇到骗子了。”

  由于诈骗分子的老巢在国外,不管是调查取证还是抓捕行动,都受到很大限制,无疑增大了破案难度。王警官说,目前的电诈案件中,资金流动渠道多样,洗钱速度极快,因此被害人被骗的钱一般都难以追回。挽回被骗损失,最有效的办法,就是从骗局“萌芽”阶段把它掐掉。

  3月20日14时许,事主王某接到陌生电话,对方自称放贷款客服专员,询问其是否需要办理贷款业务,事主刚好需要资金,便添加了对方QQ及微信,对方以需要交保证金和手续费为其代刷银行流水为由,要求其通过微信扫码等方式先后转账共1.1万余元。事主随后发现对方电话已关机,此时方才发现被骗。

  接到报警后,蓬江公安分局迅速组织警力开展侦查工作。办案民警通过对近期同类案件进行串并分析,发现自今年3月以来,我市已发生10余宗类似案件,经初步研判应为同一伙人所为。随后,民警通过大量资金流向分析,发现赃款经由多级银行帐户层层转移,最后在广州市天河区某ATM机被取走,据此判定嫌疑人可能在广州市天河区有落脚点,民警最终锁定一个以陈某健、李某彬等人为首的电信诈骗犯罪团伙。

  5月20日,办案民警在广州市天河区某商业大厦内抓获10名犯罪嫌疑人,现场缴获手提电脑、手机、银行卡、账本等作案工具。经审讯,上述10名犯罪嫌疑人分别如实交代了犯罪事实。

  今年3月以来,陈某健、李某彬2人招募多名业务员,通过非法途径买入有贷款意向的客户个人信息,继而由业务员编造客户个人信用风险偏高、需交纳保证金、代刷银行交易流水等话术骗局,再通过虚构客户信用额度和资金放款图,让客户信以为真并付款,待资金到帐后将客户拉黑,从而实施诈骗。据了解,该团伙涉案金额达20多万元。

  今年6月27日,我市白领小琪(化名)在一个名为twoo的交友网站上认识了阿豪,聊了几句便加了对方的微信。

  阿豪平日对小琪嘘寒问暖,使得小琪渐渐对他产生了好感。过了一段时间,阿豪在电话中对小琪说:“现在正在高铁上,你能帮我在网站上下注吗?这个网站中奖率很高的,保准挣钱。”说完阿豪发来一个博彩链接,还帮小琪开了一个账户,并充值了1314元,让她也去试玩一下。

  小琪抱着试一试的想法在该网站小额下注,没有想到真的赢了钱。尝到甜头后,她便每天都通过阿豪提供的二维码充钱转账进去下注。有一次她充值了46.5万元,但在下注赢钱后却无法提现。她向阿豪了解情况,对方找借口搪塞了过去。8月6日,小琪突然发现不能下注了。平台客服称小琪和黑客勾结,冻结了她的账户,要新开一个账户并充值本金的20%,才能把新账户和旧账户的资金合并激活。此时小琪才意识到自己被骗了。

  可为时已晚,小琪的钱经过多级账号流转,已经被人取现。王警官说,像这样以婚恋交友为由的骗局,便是近两年冒出来的新骗局“杀猪盘”,该骗局利用男女青年寻找伴侣的急切心情,制定甜蜜的话术,把“毒药”包装上诱人的糖衣,让“猎物”心甘情愿上当,这种诈骗手法一般通过博彩平台骗取资金,要么不骗,一骗便是大金额。

  据王警官介绍,查获过的“杀猪盘”作案工具中,剧本并没有具体的聊天内容,但有着各种规定,如不能操之过急,聊天时要关心对方;聊到一定时间,就突然消失,让对方着急等等。而这一套聊天流程和注意事项,都是诈骗团伙中精通心理学、语言学、社会学的心理专家编制出来的。因此,被攻破心理防线的被害人对此防不胜防。

  据了解,近年来,套路贷、冒充公检法、理财投资、网络购物等诈骗新闻中,主角都是年轻人居多。

  据市公安局提供的被害人群分析的数据来看,目前,电信诈骗的被害人群主要包括4类:大学生、城市外来务工人员、老年人、农村地区人群;

  按被害人年龄分析,被骗事主以中青年居多,其中受骗年龄在28—38岁之间的,占比37.72%;18—28岁之间的,占比33.59%。

  “总体而言,上网时间较长,同时又缺乏足够社会经验、对金融知识了解不多的年轻人是电信诈骗的主要对象和主要被害群体。”王警官说。

  目前,我市公安机关已建立了一套有效的电信诈骗预警系统,从电话、资金流两方面采取措施,密切关注可疑电话、可疑资金流等,对电诈行为进行预警,有效帮助被害人及时止损。

  今年5月22日,我市反诈中心接到电信诈骗预警线索,市民梁某文正在被嫌疑人冒充公检法诈骗。收到预警线索后,接警人员多次尝试拨打事主梁某文及其丈夫的电话,但电话一直无法接通,值班民警发现事主的通线分钟,恰恰与“冒充公检法”类诈骗的手法吻合,事主的电话极有可能已被诈骗分子进行了呼叫转移。

  当值民警结合此类诈骗手法的办案经验,意识到此时骗子可能将事主骗到酒店或宾馆等无人骚扰的地方,对事主的思想行为进行控制。当值民警随即采取多种措施查找事主,发现其在江海区北街某酒店入住,于是立即联系北街派出所民警到该酒店寻找事主。最终,民警找到事主梁某文,成功进行劝阻,及时防范了一起电诈案件,避免了事主财产损失。

  骗子开设虚假投资理财网站,通过超高收益诱骗投资者进行投资。而投资者一旦投资,往往根本无法取回本金。常见的投资理财欺诈形式包括天天分红、网上传销和P2P贷款欺诈等。

  防骗提示:金融理财商品要在大型机构购买,不信所谓的无风险、高回报、内幕消息等宣传。

  冒充银行、运营商、淘宝、腾讯等一些正规机构的客服人员,给被害者打电话谎称帮助办理某项业务,或网购退款,从而盗取被害者银行账号、密码、验证码等,使得被害者损失财产。

  防骗提示:可通过运营商官网、客服电话等渠道查询真伪。网络退款需通过电商渠道正规流程办理,需要提供银行卡号和密码的都是骗子。

  骗子诱骗事主在虚假的博彩网站上进行赌博活动,而事主不论在这些博彩平台上是赔是赚,都无法取现,还有一些虚假的博彩网站会操纵赌博过程,诱使被害者的赌资快速输光。

  防骗提示:在我们国家,赌博属于违法行为,不要参与;网上的赌博网站也属于违法网站。

  骗子利用招聘网站,兼职类QQ群等途径发布虚假兼职(给电商平台商铺刷单以提升信誉度)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,等刷单成功后,再以系统、网络问题等种种借口,要求事主多次汇款的网络诈骗。

  防骗提示:所有的刷单都是违法行为,拒扫未经核实的二维码,拒绝向陌生人转账。

  骗子冒充公检法等国家机构的工作人员,谎称被害者涉嫌某类案件需要配合调查,并以恐吓、威胁等方式对被害者施压,要求被害者将资金转入所谓的安全账户、公正账户等类型的诈骗犯罪。

  防骗提示:公检法机关不会通过电话办案,更不会要求将资金转入国家账号配合调查,遇到这样的话术全是骗子。

  骗子冒充被害者的父母、兄弟、姐妹、朋友、同事、领导等比较熟的人,通过微信、QQ、电话等方式来骗取被害人钱财。

  防骗提示:陌生电话打来询问,不要透露过多个人信息,如遇到转账等要求,需要核实是否真为认识的熟人,不可轻易转账。

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